3億ドルを Bitcoin Mixer でマネロンした罪で懲役 20年

Bitcoin mixer owner pleads guilty to laundering over $300 million

2021/08/18 BleepingComputer — Larry Dean Harmon は、Helix というダークウェブにおける暗号通貨ロンダリング・サービスのオーナーでり、2014年から2017年の間に $300 million 以上の Bitcoin ロンダリングした。司法省は、「Helix が AlphaBay / Evolution / Cloud 9 などを含む、複数のダークネット・マーケットと提携し、顧客の Bitcoin のマネーロンダリング・サービスを提供していたことを、Larry Dean Harmon が認めた。

Helix は、総額で 350,000 Bitcoin (取引時の価値は $300 million 以上) を顧客に代わって移動させており、その中でもダークネット・マーケットからの移動が最も多かった」とプレスリリースで述べている。2020年2月に受理された3件の起訴状によると、Harmon は無免許で送金事業を運営し、送金した罪にも問われている。

ダークウェブ検索エンジン Grams の運営も

裁判資料によると、2014年4月から、Harmon はダークウェブ検索エンジン Grams を所有/運営していた。また、2014年7月からは、真の所有者を隠して Bitcoin をロンダリングできる Bitcoin Mixer (Tumbler とのいう) Helix の運営を開始した。2016年11月に Harmon は、当時最大のダークウェブ・マーケットプレイスであった AlphaBay と提携し、Bitcoin Mixer によるコインの痕跡消去を勧めたという。

Harmon は 2017年12月頃から、Grams-Helix の閉鎖を進め始め、Reddit における GramsAdmin のハンドルネームで、同プラットフォームの閉鎖を発表した。Harmon は司法取引を通じて、マネーロンダリングの疑いのある 4,400 Bitcoin ($200 million 以上の価値) や、その他の押収物の没収に合意している。Harmon は、懲役20年の最高刑に加えて $500,000 の罰金、3年間の監視下の釈放、および強制的な賠償に科せられる。

$60 million の民事制裁金

2020年10月には、米国財務省の FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) も、Larry Dean Harmon に対する罰則を発表した。FinCEN によると、$60 million の民事制裁金は、マネー・サービス事業として、2つの未登録サービスを運営し、銀行機密法 (BSA : Bank Secrecy Act) の規制に違反したことによるものだ。Harmon は、2014年〜2017年は Bitcoin Mixer の Helix における運営者であり、2017年〜2020 は Bitcoin Startup の Coin Ninja における CEOを務めて、マネーロンダリング容疑で罰則を科された。

FinCEN の調査によると、Harmon は Helix Bitcoin Mixer を運営している間に、偽造者/詐欺師/麻薬密売人などの犯罪者と取引を行っていたとされる。FinCEN は、「2014年6月6日頃〜2017年12月16日頃に、Helix として事業を運営していたいる Harmon は、122万5,000件以上の顧客取引を行い、暗号通貨ウォレット・アドレスと紐づく、$311 million 以上を送受信した」と述べている。Helix を通じてロンダリングされた大半の暗号通貨は、AlphaBay / Dream Mark / Agora Market / Nucleus といった、複数のダークウェブ・マーケットからのものだった。

つい先日にも、「ウクライナ保安局がマネーロンダリング暗号通貨取引所を停止」という記事がありました。また、「Poly Network 暗号通貨:盗まれた6億ドルと戻された2.6億ドル」では、大規模な暗号通貨の窃盗を成功させることが難しくなっていると、指摘されていました。「Colonial Pipeline の身代金 US$2.3 million を米当局が差し押さえ」にもあるように、迅速な追跡調査が行われるなら、上手く回収されるものになってきたのかもしれません。だからこそ、暗号通貨とマネーロンダリングの関係は、これまで以上に注目を浴びる問題になるでしょう。

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